CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUTOMÓVILES DEL ESTRECHO, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de la Entidad, "AUTOMÓVILES DEL ESTRECHO, S.A.", convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 15 de noviembre de 2013, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la Entidad, sito en carretera Cádiz-Málaga, km 108.4 (Algeciras), en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 16 de noviembre de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 13 a 23 (ambos inclusive) de los Estatutos de la Sociedad, referidos al órgano de Administración.

Segundo.- Aceptación de la renuncia presentada por don José Luis Martínez Lázaro como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Designación del nuevo órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o, en su defecto, designación de interventores a tal fin.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL De acuerdo con lo establecido en los artículos 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, que podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria, en su caso, será publicado con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General. DERECHO DE REPRESENTACIÓN De acuerdo con lo establecido por el artículo 10 de los Estatutos Sociales, el derecho de asistencia y voto podrá delegarse en otros accionistas para la Junta de que se trate, otorgándose la delegación por medio del oportuno poder notarial o por carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración, en la que se haga costar la fecha de la Junta General, para la cual la representación es conferida. DERECHO DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar a la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del anuncio de convocatoria, el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a la Junta y, en particular, las de modificación de Estatutos Sociales y los correspondientes informes de administradores justificativos de dichas propuestas.

Algeciras, 2 de octubre de 2013.- José Godino Sánchez, Presidente.