CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUTOMOCIÓN RUBIO-RODRIGO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración en su reunión de 22-6-2010 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Concesionario IVECO, Polígono de Torrehierro, Parcela n.º 375, Crta. de Extremadura, Km 126, Talavera de la Reina (Toledo), a las 16:00 horas del 29-7-2010, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Revisión de la actuación de los actuales Administradores, acción de responsabilidad social si procede y cese, en su caso, de los mismos.

Segundo.- Información sobre el depósito de las cuentas del ejercicio 2008 en el Registro Mercantil.

Tercero.- Cumplimiento por el Órgano de Administración del derecho de información.

Cuarto.- Coincidencia de los actuales consejeros en Órganos de Administración de otras sociedades.

Quinto.- Revisión del gasto realizado en Seguridad Privada desde el 29/03/10.

Sexto.- Análisis y discusión de los asuntos solicitados por el accionista D. Carlos Rubio González en su requerimiento de fecha 26/05/10, remitido por el Presidente del Consejo al resto de accionistas para su conocimiento, con carácter previo a la Junta.

Séptimo.- Revisión y aprobación, en su caso, de los Contratos de los Directivos de la Sociedad, propuestos por el Consejo de Administración.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia y representación, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.

Talavera de la Reina, 22 de junio de 2010.- D. Javier Rubio González, Presidente del Consejo.