CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUTO OCHENTA Y OCHO, S.A.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en sesión del 29 de marzo de 2013, y con mención de los derechos reconocidos por los artículos 197 (derecho de información acerca de los asuntos del orden del día) y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital (obtención de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser objeto de aprobación, y del informe de gestión y del de auditoría), se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Auto Ochenta y Ocho, S.A.", para ser celebrada en el despacho sito en Barcelona, calle Beethoven, n.º 11, 1.º, 3.ª, el día 28 de junio de 2013, a las 10 h. en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio de 2012.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Determinación de retribución a los Administradores para el presente ejercicio 2013.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción del acta, o nombramiento de Interventores, en su caso.

Barcelona, 29 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Montasell Riera.