CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUTO OCHENTA Y OCHO S.A.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad en sesión del 28 de marzo de 2014, y con mención de los derechos reconocidos por los artículos 197 (derecho de información acerca de los asuntos del orden del día) y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital (obtención de la Sociedad de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser objeto de aprobación, y del Informe de gestión, y del de auditoría), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Auto Ochenta y Ocho, S.A.", para ser celebrada en el despacho sito en Barcelona, calle Beethoven n.º 11, 1.º 3.ª, el día 26 de junio de 2014, a las 10 h. en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio de 2013.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Determinación de retribución a los Administradores para el presente ejercicio 2014.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción del acta, o nombramiento de interventores, en su caso.

Barcelona, 28 de marzo de 2014.- Don Joaquín Montasell Riera, Presidente del Consejo de Administración.