CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AURREONDO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta Extraordinaria de accionistas. Don Oleg Jiménez Besrukov, Administrador Único, convoca Junta Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en el Polígono Brunet, s/n. nivel 4, local 405, oficina F, de Lasarte-Oria, el día 3 de agosto, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o, en segunda en el mismo lugar el día 4 de agosto, a las dieciséis horas.

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador Único y nombramiento de un nuevo órgano de Administración.

Segundo.- Posibles irregularidades en la promoción de Etxalar, sectores 4 y 5.

Tercero.- Nulidad del contrato de compraventa del terreno de Bidania, otorgado entre Aurreondo Construcciones, S.A. y la Sra. M.ª Ángeles Medina Pradini. Ejercicio de acciones civiles y, en su caso, penales.

Cuarto.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Administrador Único, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder a la sociedad y socios individuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Debido a la importancia de los temas a tratar, les rogamos que si no pudieran asistir a esta Junta, nos hicieran llegar la delegación de su participación en Junta, según el modelo que adjuntamos.

Lasarte-Oria, 30 de mayo de 2012.- Don Oleg Jimenez Besrukov, Administrador Único.