CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AURICA IIIB, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores de Aurica IIIB, Sociedad de Capital Riesgo, Sociedad Anónima, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Barcelona, en la calle Balmes, número 169 bis, Círculo Ecuestre, el día 11 de junio de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2018, así como de la distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2018.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros y determinación de la composición del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales y al informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Barcelona, 30 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Barettino Coloma.