CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 42, el día 12 de junio de 2014 a las 12.30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, consistente en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, memoria y los informes de gestión y de auditoría, y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la opción por el régimen tributario de consolidación fiscal previsto en el art. 64 y ss. de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración, y consiguiente modificación del art. 19 de los estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se sometan a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hiraldo del Castillo.