CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AUDELI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 29 de diciembre de 2013, a las once horas en el Hotel Holiday Inn Express Alcobendas, sito en la Carretera Fuencarral, km. 15, esquina calle Metalurgia, 1-3, 28010, Alcobendas (Madrid), de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales y 173 de la Ley de Sociedades de Capital, o si procede, al día siguiente 30 de diciembre de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Inclusión de la Sociedad en el régimen de consolidación fiscal.

Tercero.- Traslado del domicilio social, del actual, sito en Alcobendas (Madrid), calle Anabel Segura, número 11, Edificio Albatros, a Madrid, Avenida Manoteras, número 26, y modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Madrid, 28 de noviembre de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Miguel Ángel López-Medel Bascones.