CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ASTURIANA DE VINOS, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 10 de enero de 2011, a las 11 horas, en el domicilio social sito en Autovía AS-II 2046, Porceyo, Gijón 33392 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y veinticuatro horas después, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumentar el capital social hasta 400.000 € por cualquier procedimiento y contravalor y con previsión de suscripción incompleta, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Segundo.- Delegar en el Consejo de Administración la fecha en que el acuerdo, en su caso, adoptado por la Junta se deba llevar a efecto y las condiciones en que deba hacerse en todo lo no previsto por la misma.

Tercero.- Autorización a los Administradores para que solidariamente y por delegación de la Junta General puedan acordar aumentos de capital y acuerdos complementarios.

Cuarto.- Ratificación de acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro del informe y modificación propuesta así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, 7 de diciembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.