CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ASTURIANA DE VINOS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 9 de noviembre de 2011, a las 11:30 horas, en el domicilio social sito en Autovia AS-II 2046, Porceyo, Gijón 33392 y en segunda convocatoria en el mismo lugar y veinticuatro horas después, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas.

Gijón, 28 de septiembre de 2011.- Jesús V. Fernández Álvarez, Presidente del Consejo de Administración.