CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ASTURIANA DE CARNES, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria, a celebrar en los salones de la Caja Rural de Gijón, Paseo de la Infancia 10, el día 23 de junio, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Apoderamiento al Sr. Secretario para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos, expidiendo con el visto bueno del Sr. Presidente la certificación a que alude en el artículo 218.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Gijón, 12 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel García Tosal.