CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ASTHOR AGRICOLA, S.A.

Por petición efectuada mediante requerimiento notarial del accionariado representante de un porcentaje superior al 10% del capital social, recibido el 18 de noviembre de 2022, el Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en la Notaría Lamadrid-Barriada, sitia en la calle Álvarez Garaya, número 1, planta 2ª, del municipio de Gijón (Asturias), el día 16 de enero de 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y , en su caso, el día siguiente, 17 de enero, en el mismo lugar, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los estatutos, en cuanto al artículo 13, donde se recoja que la sociedad será regida por la Junta general y por un Administrador Único, por Dos Administradores o por un Consejo de Administración, el artículo 22, en el sentido de que la sociedad estará administrada, regida y representada por el órgano de Administración, cuyo nombramiento corresponde a la Junta General, y cualquier otro que se vea afectado por las modificaciones de los dos anteriores.

Segundo.- Cese del actual Administrador Único y nombramiento de Dos administradores mancomunados.

Tercero.- Información detallada sobre las modificaciones de personal llevadas a cabo, despidos, contrataciones, etc.

Cuarto.- Información minuciosa sobre apoderamientos otorgados a terceros por el Órgano de Administración.

Quinto.- Se requiere por último información y documentación acreditativa de las inversiones realizadas para la fabricación de tubos.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos relacionados con el orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de la forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Gijón, 7 de diciembre de 2022.- El Administrador Único, D. Manuel Pérez Pérez.