CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ASTASA SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Astasa Servicios, Sociedad Anónima, por acuerdo adoptado en su reunión del día 15 de diciembre de 2016, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Salamanca, en Calle Ponferrada, número 16, que tendrá lugar el día 11 de marzo, a las 11 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012.

Segundo.- Información sobre la posibilidad de trasformación a SL.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2014 y 2015, incluido el Informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios o su envío telemático a la dirección de correo electrónico que se facilite.

Salamanca, 9 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel González Barrios.