CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A LA DIRECCIÓN, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 20 de noviembre de 2012, martes, a las 16:00 horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 21 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

A los efectos señalados en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener las cuentas anuales y cuanta documentación vaya a ser sometida a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 20 de septiembre de 2012.- El Administrador Único, Guillermo Gumb Hernández.