CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A GESTORES DE JUEGOS A.S.G., S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración del día de hoy, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se ha de celebrar en Madrid, calle Isabel Colbrand, 10-12, A4, Planta 4, Local 104, en primera convocatoria el día Jueves 28 de junio de 2018, a las once horas y treinta minutos, o en el supuesto de que no exista quórum suficiente, el día siguiente, 29 de junio de 2018, en segunda convocatoria, a las once horas y treinta minutos, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los temas incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o en su defecto, elección y nombramiento de Interventores a los que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 5 de mayo de 2018.- El Administrador Único Koltik Ingenieros, S.L., representada por Jorge Rivera Rodríguez.