CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. DE SEGUROS

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del consejo de administración de "Aseguradores Agrupados S.A. de Seguros" (Asegrup) se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en La Coruña, en el Hotel NH centro, sito en calle Juan Flórez, 16, el día 29 de junio de 2017, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver todos los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2016 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos de efectivo y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de fijación del número de componentes del Consejo de Administración en seis miembros.

Tercero.- Reelección del Consejero don Pedro Menéndez-Ponte Cruzat por el plazo estatutario de seis años.

Cuarto.- Reelección del consejero don Roberto Castelo García por el plazo estatutario de seis años.

Quinto.- Aprobación de la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y registro de tales acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria, las cuentas anuales del ejercicio económico del año 2016 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos de efectivo y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, e Informe de Auditoría. También dispondrán del curriculum vitae de las personas cuyo nombramiento como Consejero se propone. Igualmente se recuerda a los señores accionistas su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Finalmente, se comunica a los señores accionistas que el consejo de administración acordará requerir la presencia de notario para que, con asistencia del mismo a la sesión de la Junta General, levante acta notarial de la misma, que servirá y tendrá la fuerza legal de acta de la Junta de accionistas a celebrar.

La Coruña, 25 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Menéndez-Ponte Cruzat.