CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ASCIA EAS, S.A.

El Consejo de Administración de 25 de abril de 2014 acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación del resultado y la gestión social correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Renovación del nombramiento de todos los Consejeros.

Tercero.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, a tenor del art. 297.1.b) L.S.C.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 L.S.C., con revocación de la autorización vigente.

Sexto.- Facultades para ejecución y protocolización de acuerdos, así como para regularizar, aclarar o subsanar el texto de los acuerdos y la escritura en el sentido de recoger la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La reunión se celebrará en Madrid, calle Halcón 38, 1.º B, el día 23 de junio de 2014, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 24 siguiente, en idénticos lugar y hora, en segunda convocatoria. Todo accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 25 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Corchado Quílez.