CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ASAC COMPAÑÍA DE BIOTECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN, S.A.

El Consejo de Administración acordó la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el 28 de junio de 2011, en el domicilio social, a las doce horas, con el fin de adoptar los acuerdos que correspondan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social de la sociedad y de su grupo consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social de la sociedad y de su grupo consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Remuneración del órgano de administración del ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2011.

Sexto.- En su caso, prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas.

Séptimo.- Apoderamientos y delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Alicante, 25 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Sánchez-Covisa Villa.