CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARTS GRAFIQUES GRINVER, S.A.

El Administrador Solidario de la compañía Arts Grafiques Grinver, S.A., en virtud del artículo 14º de los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en Sant Joan Despí (Barcelona), avenida de la Generalitat, nº 39, el próximo día 19 de julio de 2018, a las 11:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria explicativa del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Reelección de Administradores.

Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 14º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura, y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, puede hacerse representar en ella por otra persona, mediante representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Se hace constar, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 11 de junio de 2018.- Un Administrador.