CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARTLUMO, S.A., SICAV

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARTLUMO, S.A., SICAV a fecha de 21 mayo, 2010

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Diagonal 399, 5º 1ª, de Barcelona, el día 28 de junio de 2010, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente


Orden del día: 21 mayo, 2010

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Diagonal 399, 5º 1ª, de Barcelona, el día 28 de junio de 2010, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento o renovación de auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores miembros del órgano de administración.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- A los efectos de la regulación legal sobre operaciones vinculadas, análisis y toma de conocimiento de las que puedan haberse realizado incurriendo en tal normativa y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que sean pertinentes.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2009, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 16 de marzo de 2010.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

ARTLUMO, S.A., SICAV

"ARTLUMO, S.A., SICAV" corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-15944 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-15944
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100521
Fecha última actualizacion: 21 mayo, 2010
Numero BORME 96
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 37479
ID del anuncio: A100037479
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 16953
Pagina final: 16953



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