CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARTEMIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARTEMIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. a fecha de 27 septiembre, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 29 de octubre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 30 de octubre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente


Orden del día: 27 septiembre, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 29 de octubre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 30 de octubre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Segundo.- Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la sociedad.

Tercero.- Cambio de denominación social, y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de septiembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

ARTEMIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

"ARTEMIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-26063 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2012-26063
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20120927
Fecha última actualizacion: 27 septiembre, 2012
Numero BORME 187
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120065852
ID del anuncio: A120065852
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 28138
Pagina final: 28138



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