CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARTEA UNIVERSAL, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios. El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en Bilbao, en la Notaria de don José Antonio Isusi Ezcurdia, sita en la calle Rodríguez Arias, n.º 15, 6.º, el día 8 de mayo de 2015, a las 10 horas, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de Administrador Único.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, a requerimiento del administrador, se solicitará la asistencia a la Junta de un Notario al objeto de levantar acta de la misma. Se recuerda a los socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que en su caso corresponda y deban ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Bilbao, 8 de abril de 2015.- Don David Panareda Pou, Administrador Único.