CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARTEA OIL, S.A.

En virtud de lo acordado por resolución de la Registradora Mercantil de Bizkaia I de fecha 28 de septiembre de 2023, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria a celebrarse en Artea (Bizkaia), carretera Nacional 240, km 26, el día 20 de noviembre de 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 21 de noviembre de 2023, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los socios a hacerse representar en la Junta por otra persona en los términos previstos por los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho de los socios a disponer de la información relativa a los diferentes puntos incluidos en el Orden del Día, en los términos previstos, entre otros, en los Artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General mediante este anuncio convocada, así como los textos íntegros de las propuestas de acuerdos a adoptar.

Artea, 13 de octubre de 2023.- La socia, Doña Olga Gutierrez Arenas.