CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARRIENDOS Y TÉCNICAS INMOBILIARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de Marzo de 2023, Doña Ana María Linares Luis, en su condición Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad convoca a Junta General Ordinaria que se celebrará en Colón de Larreategui, número 42, 5º Izquierda, sito en Bilbao, (Vizcaya), el próximo día 26 de Mayo de 2023, a las 12,00, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Aprobación del Balance de la sociedad presentado para la transformación y cerrado dentro de los seis meses anteriores a la presente Junta.

Tercero.- Aprobación de la Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.- Aprobación de la modificación del domicilio social de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022 y aplicación del resultado.

Séptimo.- Aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a las Reservas Voluntarias de Sociedades Patrimoniales de la Sociedad.

Octavo.- Aprobación y ratificación de la gestión social.

Noveno.- Atribución de facultades para proceder a la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para realizar su inscripción en el Registro Mercantil.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Socios podrán solicitar por escrito al Órgano de Administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de Día. Así mismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores Socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos anteriores del Orden del Día anterior, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores Socios de su derecho a examinar en el domicilio social el informe de los administradores sobre la necesidad, naturaleza y características de las propuesta de nuevos Estatutos Sociales, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores socios, respecto al derecho de asistencia a la Junta General y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

Bilbao, 14 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Doña Ana María Linares Luis.