CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARO, S.A.

Edicto El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid, anuncia: Por el presente se convoca judicialmente Junta General Ordinaria de la sociedad anónima Aro, S.A., con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2011.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio de 2012.

Séptimo.- Situación patrimonial y financiera de la sociedad.

Octavo.- Pago de las cantidades adeudadas a Doña María Izaskun Ojer San Miguel.

Noveno.- Determinación del importe y reintegro de los préstamos que realizó Global Dealers, Sociedad Limitada a la sociedad.

Décimo.- Acuerdo para dejar sin efecto el aval prestado por Global Dealers, Sociedad Limitada a favor de la sociedad ante el Banco de Sabadell.

Undécimo.- Organización, administración y nombramiento de profesionales de la sociedad.

La junta se celebrará en el despacho del Notario de esta ciudad Doña Teresa Hervella Durántez, sito en la calle María de Molina, 14, primero, el día 16 de junio de 2014 y hora de las diez, en primera convocatoria y, el día 17 de junio de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, siendo presidida por Doña María Concepción Sangróniz Camiruaga, a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo, actuando como Secretario la Notario Doña Teresa Hervella Durántez, y en su defecto, y solo para el caso de sustitución por indisponibilidad de ésta, su compañera Doña María González-Carballo Almodóvar, haciéndose saber que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Valladolid, 24 de marzo de 2014.- El/La Secretario Judicial.