CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARIÑO DUGLASS, S.A.

El consejo de administración de ARIÑO DUGLASS, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en La Puebla de Alfindén (50171-Zaragoza), Polígono Royales Bajos, sin número, el día 3 de agosto de 2018, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 4 de agosto de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Retribución de los administradores.

Quinto.- Reelección de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aumento del capital social.

Octavo.- Lectura y Aprobación del acta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar la remisión, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que serán objeto de consideración en la reunión de la Junta lo que se deja constancia en cumplimiento de lo que se establece en el artículo 272.2 LSC. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 22 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Tarragó Pujol.