CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ÁRIDOS EL CANTÓN, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ÁRIDOS EL CANTÓN, S.A. a fecha de 24 mayo, 2012

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de "Áridos el Cantón, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2012, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en la notaría de doña María del Carmen Prieto Escudero, sita en Abanilla (Murcia), calle Juan Carlos I, n.º 10, bajo, el día 28 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente


Orden del día: 24 mayo, 2012

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de "Áridos el Cantón, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2012, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en la notaría de doña María del Carmen Prieto Escudero, sita en Abanilla (Murcia), calle Juan Carlos I, n.º 10, bajo, el día 28 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, compuestas de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aceptación de la renuncia a sus cargos presentada por los miembros del Consejo de Administración de "Áridos el Cantón, S.A.".

Quinto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad "Áridos el Cantón, S.A.", o, en su caso, modificación de la estructura del órgano de administración y nombramiento de nuevos Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de lo acordado.

Se informa a los señores accionistas que pueden ejercitar los derechos del art. 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, y que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la citada Ley de Sociedades de Capital, y legislación concordante, a partir de la convocatoria de la Junta general podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Abanilla, 11 de mayo de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración de "Áridos el Cantón, S.A.", Dolores Martínez Martínez.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

ÁRIDOS EL CANTÓN, S.A.

"ÁRIDOS EL CANTÓN, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-15913 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2012-15913
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20120524
Fecha última actualizacion: 24 mayo, 2012
Numero BORME 97
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120036969
ID del anuncio: A120036969
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 17245
Pagina final: 17245



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