CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ÁRIDOS EL CANTÓN, S.A.

El Consejo de Administración de "Áridos el Cantón, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2010, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en la Notaria de Doña María del Carmen Prieto Escudero, sita en Abanilla (Murcia), Calle Juan Carlos I, n.º 10, bajo, el día 20 de diciembre de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria, y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese del auditor de cuentas de la Sociedad, mediando justa causa, para los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, y reserva, en su caso, de las acciones legales oportunas por parte del Órgano de Administración contra la actuación de dicho auditor durante los ejercicios auditados.

Quinto.- Designación, en su caso, de un nuevo auditor de cuentas de la Sociedad, para los ejercicios 2010, 2011, y 2012.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de lo acordado.

Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta en la misma sesión.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, y legislación concordante, a partir de la convocatoria de la Junta General podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.

Abanilla, 11 de noviembre de 2010.- Doña Dolores Martínez Martínez, Secretaria del Consejo de Administración de "Áridos el Cantón, S.A.".