CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de noviembre de 2012 se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Burgos, carretera Madrid-Irún, kilómetro 244,8, el día 27 de diciembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 28 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, conforme a lo dispuesto en los artículos 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 16 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antolin Toledano.