CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de noviembre de 2010 se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en su domicilio social sito en Burgos, carretera Madrid Irún, kilómetro 244,8, el día 14 de enero de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 17 de enero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener y solicitar de la sociedad la entrega o envío a partir de la convocatoria de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de gestión.

En Burgos a, 1 de diciembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antolín Toledano.