CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARGYOR, S.A.

"Por acuerdo del Consejo de Administración de "ARGYOR, S.A.", el Presidente convoca a sus accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en Gran Vía, 9, 6.º, pta. 4, de Zaragoza, el día 29 de junio de 2017, a las 18 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016, y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Determinar la retribución al órgano de administración para el ejercicio 2017 y en su caso, fijar instrucciones al Consejo de Administración para suscribir o modificar contratos con los Consejeros ejecutivos.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de sometidos a la aprobación de la Junta.".

Zaragoza, 15 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.