CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARGAL ENSALADAS, S.A.

Junta General Extraordinaria Los Administradores mancomunados de la sociedad, en su reunión celebrada el día 10 de julio de 2013, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 28 de agosto de 2013, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto e Informe de gestión, del ejercicio 2012, así como la propuesta de aplicación de los resultados, en su caso.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales que se tomen y trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso, así como el Informe de gestión.

Miralcamp, 10 de julio de 2013.- Administradores Mancomuniados, D. Antonio Escribà Segarra y D. José María Orteu Barrabés.