CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARENAL D’EN CASTELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Travesera de Gracia, 23-29, 3.º, 1.ª, el día 29 de junio de 2015, a las trece horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Fijación de la retribución de los Administradores de la compañía.

Tercero.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 15 de mayo de 2015.- Elsa María Saura Guillén, Presidente del Consejo Administración.