CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ÁREA CATALANA D'EXHIBICIO CINEMATOGRÁFICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de marzo del 2015 el Presidente del Consejo de Administración don ENRIC GRATACOS CARLES, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social Plaza Doctor Letamendi, 37, 3.º 3.ª, el día 29 de abril de 2015, a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda el día 30 de abril de 2015 a las 12 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio social de 2014, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo.

Segundo.- Resolución sobre el resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio social de 2013, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo.

Segundo.- Resolución sobre el resultado.

Tercero.- Aprobar en su caso el traslado del domicilio social actual sito en Barcelona, calle Mallorca, 221, 4.º 2.ª, al nuevo domicilio sito en Barcelona Plaza Doctor Letamendi, 37, 3.º 3.ª, y como consecuencia modificar el artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa, y modificaciones estatutarias relativas al uso de la web corporativa.

Quinto.- Aprobar, en su caso, la reducción del capital social por importe de 325.020,80 € mediante la amortización de 5.408 acciones propias titularidad de la compañía por importe nominal de 60,10 € cada una y como consecuencia modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la formalización del aval para la refinanciación de la compañía MULTICINES PEDROSA, S.A.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, los diversos informes del órgano de administración con relación a los diferentes puntos del orden del día en que son preceptivos, y en particular los relativos a las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 18 de marzo de 2015.- El Presidente.