CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARDIZIA DE INVERSIONES SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARDIZIA DE INVERSIONES SICAV, S.A. a fecha de 12 abril, 2010

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 53, 1º derecha, 28046, Madrid, el próximo día 20 de mayo de 2010, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente


Orden del día: 12 abril, 2010

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 53, 1º derecha, 28046, Madrid, el próximo día 20 de mayo de 2010, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de todas las partidas integrantes en las Cuentas Anuales y del informe de gestión de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 5 de abril de 2010.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

ARDIZIA DE INVERSIONES SICAV, S.A.

"ARDIZIA DE INVERSIONES SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-7224 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-7224
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100412
Fecha última actualizacion: 12 abril, 2010
Numero BORME 67
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 22471
ID del anuncio: A100022471
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 7678
Pagina final: 7678



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