CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARCE MEDIA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas El órgano de administración de Arce Media, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Profesor Waksman, n.º 14 - planta de oficinas, el día 4 de julio de 2014, a las 11.00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 5 de julio de 2014, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 2013.

Tercero.- Aumento del capital social en la suma de 25.420 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 62.000 nuevas acciones, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias, con una prima de emisión ascendente, en su globalidad, a 185.113,46 euros, a razón de 2,985701042 euros por cada nueva acción emitida. Consiguiente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de capital propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la junta general.

Madrid, 30 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, la mercantil Auditoría de Medios, S.L., representada por don Juan Manuel Dapcich Chantiri.