CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARCALO, S.A.

Por acuerdo del Administrador único se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Virgen de la Alegría, 7, el 27 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Sometimiento a la deliberación de los socios de la disolución de la sociedad y, en su caso, de la apertura de la fase de liquidación.

Cuarto.- En su caso, cese administrador único y nombramiento de liquidador.

Quinto.- Delegación de facultades para, si procediera, elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los documentos que se someterán a aprobación están a disposición de los socios en el domicilio social y podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 27 de marzo de 2013.- El Administrador único, Arturo Carpintero López.