CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARCALIA PRIVATE EQUITY, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 22 de enero de 2014, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 23 de enero de 2014, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de informes presentados sobre propuesta de sustitución de la entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de la sociedad gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Traslado del domicilio social. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.- Examen del informe sobre la posibilidad de distribución de capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procediera, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 12 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.