CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARC DE TRIOMF, S.L.

El Administrador de Arc de Triomf, S.L., en fecha 25 de abril de 2013, ha acordado convocar Junta general ordinaria para su celebración el día 25 de mayo de 2013, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria. La junta se celebrará en Barcelona, calle Rec Comptal, 16-18, Hotel Catalonia Born, y no en el domicilio social. El orden del día de la Junta será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión de administradores y apoderados, en su caso.

Tercero.- Aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes, aclaraciones o propuestas que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informes de gestión y auditoria, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los accionistas que van a someterse a la junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 25 de abril de 2013.- El Administrador único, don Guillermo Vallet Gómez.