CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARC DE TRIOMF, S.L.

El Administrador de ARC DE TRIOMF, S.L., en fecha 20 de abril de 2010, ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración el día 28 de mayo de 2010, a las 11:00, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria. La junta se celebrará en Barcelona, calle Rec Comptal, 16-18, Hotel Catalonia Princesa, y no en el domicilio social.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2009, así como el informe de auditoría; y ratificación de aprobación de cuentas anuales 2008 e informe de auditoría, efectuada en junta de fecha 19 de junio de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de administradores y apoderados.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2010 y siguientes, así como ratificación de nombramiento de auditor para el ejercicio 2009 efectuado en junta de fecha 19 de junio de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informes de gestión y auditoría, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los accionistas que van a someterse a la junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos del artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

En Barcelona a, 20 de abril de 2010.- El Administrador único, Guillermo Vallet Gómez.