Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. del 20100505
Orden del día: 5 mayo, 2010
El Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el día 9 de junio de 2010, a las 19:30 horas, en Madrid, paseo de la Habana, 74 A, 2.ª planta, y en segunda convocatoria el día 10 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día. Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Madrid, 15 de marzo de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Pilar Soto Díaz del Campo.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A.
"ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-11578 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100505
Fecha última actualizacion: 5 mayo, 2010
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 29918
ID del anuncio: A100029918
Fecha de publicacion:
Letra: C
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