CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARAGONYFAS, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARAGONYFAS, SICAV, S.A. a fecha de 3 mayo, 2010

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el próximo día 8 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente


Orden del día: 3 mayo, 2010

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el próximo día 8 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2009. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Cambios sobrevenidos en relación al acuerdo relativo a la modificación de los artículos 1, 5, 6 y 7 para prever la posibilidad de crear compartimentos, adoptado por la Junta General de Accionistas en fecha 27 de mayo de 2009.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Prórroga, o en su caso, nombramiento de auditores.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.- Operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Décimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día.

En Zaragoza a, 23 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

ARAGONYFAS, SICAV, S.A.

"ARAGONYFAS, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-11086 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-11086
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100503
Fecha última actualizacion: 3 mayo, 2010
Numero BORME 82
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 29815
ID del anuncio: A100029815
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 11755
Pagina final: 11755



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