Contenidos de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS ARAGONYFAS, SICAV, S.A. del 20110420
Orden del día: 20 abril, 2011
Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el próximo día 6 de junio de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2010. Examen del informe de los Auditores.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.
Cuarto.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.
Sexto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores.
Séptimo.- Autorización, si procede, a los Consejeros para dedicarse a las actividades previstas en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Décimo.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Undécimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación y el texto íntegro de la modificación estatutaria que ha de ser sometida a aprobación, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día.
Zaragoza, 8 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS
ARAGONYFAS, SICAV, S.A.
"ARAGONYFAS, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-11051 publicado el
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110420
Fecha última actualizacion: 20 abril, 2011
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 27374
ID del anuncio: A110027374
Fecha de publicacion:
Letra: C
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Pagina final: 11773