CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARAGONYFAS, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARAGONYFAS, SICAV, S.A. a fecha de 8 mayo, 2017

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el próximo día 15 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente


Orden del día: 8 mayo, 2017

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el próximo día 15 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2016. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Cese y Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores.

Sexto.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.- Varios. Ruegos y Preguntas.

Décimo.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Undécimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, el informe de auditoría, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día.

En Zaragoza a, 27 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

ARAGONYFAS, SICAV, S.A.

"ARAGONYFAS, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2017-2841 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2017-2841
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20170508
Fecha última actualizacion: 8 mayo, 2017
Numero BORME 85
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A170033026
ID del anuncio: A170033026
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 3372
Pagina final: 3372



Noticias, anuncios y avisos legales que te pueden interesar