CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARAGOCIAS, S.A.

Convocatoria de Junata General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de Aragocias, S.A., que se celebrará en Zaragoza, Avenida San Juan de la Peña, n.º 144, el día 25 de junio de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011 del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es Aragocias, S.A.

Quinto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión de Aragocias, S.A., así como las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión cosolidado del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es Aragocias, S.A. y los respectivos informes de los Auditores de cuentas, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 7 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel-Ramón Alejandro Balet.