CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARAFURA, S.L.

El Administrador de "Arafura, S.L." de conformidad con la normativa legal y estatutaria, convoca Junta general Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la Notaría de D. Javier Gimeno Gómez – Lafuente, sita en Getxo (Bizkaia), Plaza de las Escuelas, n.º 1, 1.º, el día 11 de junio de 2013, a las 12,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2011 y 2012, ambos inclusive.

Segundo.- Modificación del artículo 4.º de los estatutos. Cambio del actual domicilio social a Bilbao, calle Ercilla, n.º 34.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el derecho que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, que se encuentran a su disposición en Asesoría Rincón, sita en calle Landabe, n.º 14, Bajo, de Sopelana. Dando cumplimiento a lo prevenido en el art. 287 TRLSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en la citada asesoría, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración. Y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Getxo, 16 de mayo de 2013.- El Administrador Unico, Ángel Sánchez Lázaro.