CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ARABARRI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión del 30 de marzo de 2010, y en cumplimiento de los artículos 15 y 24 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Alava-Arabako Kultura Ondare Eraikia Kudeatzeko, Sozietate Anonimoa "Arabarri", a celebrar en la Excelentísima Diputación Foral de Álava, sita en la Plaza de la Provincia, sin número, el día 28 de mayo de 2010, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y acordar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios del patrimonio neto y Memoria, correspondiente al ejercicio 2009 e informe de Auditoría y aplicación de resultados obtenidos.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Presupuesto para 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar de la Sociedad el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 12 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Iñaki Nafarrate Kortabarria.