CONVOCATORIAS DE JUNTAS de APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE PLANTAS TEXTILES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2.011, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, el día 27 de junio de 2.011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Auditoría correspondientes al ejercicio social de 2.010, con la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Modificación de los artículos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 11.º, 12.º, 13.º -relativos al cambio de carácter de las acciones y de sus clases- y el artículo 24º de los estatutos sociales, referente a la duración del cargo de administrador y a la no obligatoriedad de ser accionista para acceder al órgano de administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar y, en su caso, obtener de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con la legislación vigente. Asimismo se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo, don Jacobo García Herrero.