CONVOCATORIAS DE JUNTAS de APLICACIONES TÉCNICAS UNIVERSALES DE CONGELACIÓN ESPECIAL, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a Junta General a celebrar en C/ Marcial del Adalid, 17, 1.º, 15005 A Coruña, el día 11 de octubre de 2012, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Designación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación en el Órgano de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe del Auditor de Cuentas.

A Coruña, 27 de agosto de 2012.- Oscar Martínez Pereira, Presidente del Consejo de Administración.