CONVOCATORIAS DE JUNTAS de APERITIVOS SNACK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito calle Las Adelfas, 51, polígono industrial de Arinaga, Agüimes, Gran Canaria, a las 12,00 horas del día 25 de mayo de 2011, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 26 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Distribución de Resultados, del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, respecto al lugar de celebración de la junta general.

Quinto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Sugerencias, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación Acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Agüimes (Gran Canaria), 14 de abril de 2011.- El Presidente de Amanay Tinerfe, S.L., M.ª Jesús Domínguez Cárdenes.